南宫NG28本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
董事会负责召集本次股东大会会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利ng28南宫官网，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东ng28南宫官网。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2024 年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的公告（公告编号：2024-003）。
详见公司于 2024 年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《关于预计 2024年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》。
拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过1300 万元ng28南宫官网。详见公司于 2024年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于预计 2024年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告》议案。
公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务数据的审计情况编制了《2023年度财务决算报告》、《2024年度财务预算报告》。
公司本次权益分派预案如下：公司 2023年度拟进行利润分配，派发公告现金红利、亦不以资本公积金转增股本。详见公司于 2024 年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）发布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
预计公司与江西长林重工有限公司、江西信达长林机械有限公司、江西长林鑫源通信科技有限公司等关联方根据实际业务签署采购或销售零星加工劳务以及协议ng28南宫官网，发生日常性关联交易。详见公司于 2024年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
详见公司于 2024年 3 月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（）发布的《关于补充确认公司 2023年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定 代表人出席会议的，因出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的ng28南宫官网，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业 执照复印件。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人 有效身份证、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。
（一）、《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
（二）、《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
